Finansal hizmet şirketlerinin müşteri kabul süreçleri artık yalnızca bir operasyonel gereklilik değil, düzenleyici bir zorunluluk. Yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlar için KYC/KYB programlarını uluslararası standartlarda tasarlıyor ve uyguluyoruz.
MASAK, BDDK ve SPK düzenlemeleri kapsamında finansal şirketlerin müşterilerini tanıması ve doğrulaması zorunludur. Yetersiz bir müşteri kabul süreci; hem düzenleyici yaptırım hem de itibar riski doğurur. Doğru tasarlanmış bir KYC/KYB programı, hem uyumu hem de iş verimliliğini artırır.
Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen uluslararası finansal kuruluşlar, yerel MASAK ve BDDK gereksinimlerini uluslararası FATF standartlarıyla uyumlu biçimde karşılamak zorundadır. Yurt dışında kurulu şirketlerin Türkiye uyum adaptasyonu konusunda uzmanlaşmış danışmanlık sunuyoruz.
MASAK'a bildirim yükümlülüğü, BDDK lisanslama başvuruları ve SPK kayıt süreçlerinde başvuru dosyasının hazırlanmasından düzenleyici görüşmelere kadar tüm süreci yönetiyoruz.
KYC/KYB sürecinizi değerlendirmek veya sıfırdan kurmak için iletişime geçin.
Bilgi Alın →